До 30 октября члены правлений всех компаний обязаны задекларировать в коммерчеком регистре данные фактических выгодополучателей своих компаний.
Нужно будет предоставить:
- Имя лица, его личный код и страну личного кода, в случае отсутствия личного кода, дату и место рождения, а также страну проживания.
- Данные о том как именно лицо осуществляет контроль.
За не указание данных или предоставление не верных данных:
- Штраф до 300 штрафных единиц для физического лица (в настоящий момент до 1200 евро) или до 32000 евро для юридического лица. (Санкции вступят в силу с 01.01.2019 года поэтому сразу никого наказывать не будут)
- За нарушение обязательства установления фактического выгодополучателязакон предусматривает для физического лица денежный штраф до 300 штрафных единиц или арест, а для юридического лица денежный штраф в размере до 400 000 евро. (RahaPTS глава 40)
