Kuni 30. oktoobrini on kõikide äriühingute juhatuse liikmed kohustatud deklareerima äriregistris oma äriühingu tegelike kasusaajate andmed.
Peate esitama:
Isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht, samuti elukohariik.
Teave selle kohta, kuidas täpselt inimene kontrolli teostab.
Andmete esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise korral:
Rahatrahv eraisikule kuni 300 trahviühikut (praegu kuni 1200 eurot) või juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot. (Sanktsioonid hakkavad kehtima 01.01.2019, seega kohe kedagi karistama ei hakka)
Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustuse rikkumise eest näeb seadus ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikut või aresti füüsilisele isikule, juriidilisele isikule rahatrahvi kuni 400 000 eurot. (RahaPTS 40. peatükk)